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Titolo
Text copied to clipboard!Analista KYC
Descrizione
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Stiamo cercando un Analista KYC altamente motivato e dettagliato per unirsi al nostro team di conformità. In questo ruolo, sarai responsabile della verifica dell'identità dei clienti e dell'assicurazione che tutte le procedure KYC (Know Your Customer) siano seguite in conformità con le normative legali e aziendali. L'Analista KYC svolge un ruolo cruciale nel prevenire il riciclaggio di denaro e altre attività finanziarie illecite, garantendo che l'azienda operi in modo sicuro e conforme. Sarai coinvolto nella revisione e nell'analisi dei documenti dei clienti, nella valutazione del rischio e nella segnalazione di eventuali attività sospette. Collaborerai con diversi dipartimenti per garantire che le politiche KYC siano implementate efficacemente e che i dati dei clienti siano gestiti con la massima riservatezza. Il candidato ideale avrà una forte attenzione ai dettagli, eccellenti capacità analitiche e una buona comprensione delle normative finanziarie.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Verificare l'identità dei clienti e la documentazione correlata.
- Assicurare la conformità con le normative KYC e AML.
- Analizzare e valutare il rischio dei clienti.
- Segnalare attività sospette alle autorità competenti.
- Collaborare con altri dipartimenti per migliorare le procedure KYC.
- Mantenere aggiornati i registri dei clienti.
- Fornire formazione e supporto al personale su questioni KYC.
- Partecipare a progetti di miglioramento continuo dei processi.
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Economia, Finanza o campo correlato.
- Esperienza precedente in un ruolo simile.
- Conoscenza delle normative KYC e AML.
- Eccellenti capacità analitiche e attenzione ai dettagli.
- Buone capacità comunicative e interpersonali.
- Capacità di lavorare in modo indipendente e in team.
- Conoscenza dei software di gestione dei dati.
- Capacità di gestire informazioni riservate con discrezione.
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Puoi descrivere la tua esperienza con le normative KYC?
- Come gestisci le informazioni riservate dei clienti?
- Hai mai identificato un'attività sospetta? Come hai proceduto?
- Quali strumenti utilizzi per analizzare i dati dei clienti?
- Come ti assicuri di rimanere aggiornato sulle normative KYC?
